GIIF PO NOWELIZACJI. PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU. – SZKOLENIE ONLINE – 20 MAJA 2023 (SOBOTA) GODZ.: 09:00-13:15

INFORMACJE

OPIS SZKOLENIA: Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy i informacji dotyczących praktycznego zastosowania Ustawy z dnia 1 marca 2018r., o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa o GIIF) w świetle zmian wynikających z nowelizacji po 1 marca 2023r. Nowe obowiązki notariuszy związane z raportowaniem transakcji do GIIF oraz KAS; systemy informatyczne służące przesyłaniu informacji (CREWAN, System Informacji Finansowej).

Adresaci szkolenia: notariusze, zastępcy notarialni, pracownicy kancelarii notarialnych.

Szkolenie online – poprowadzi Małgorzata Kempińska-Rusek, Notariusz w Warszawie

DATA:  sobota 20 maja 2023 roku, godz. 9:00 – 13:15 (z jedną przerwą)

4 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 11:00

11:00-11:15 przerwa kawowa

II część – 11:15 – 13:15

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Notariusz jako instytucja obowiązana;
2. Procedura wewnętrzna oraz ocena ryzyka z analizą ryzyka;
3. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
4. Obowiązki związane z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego;
5. Kontrole instytucji obowiązanych;
6. Sankcje międzynarodowe oraz reżimy sankcyjne;
7. Sankcje w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz sankcje w związku z wojną w Ukrainie;
8. Nowe obowiązki notariuszy związane z raportowaniem transakcji do GIIF oraz KAS; systemy informatyczne służące przesyłaniu informacji (CREWAN, System Informacji Finansowej).

PROGRAM

4 godziny zegarowe

I część – 9:00 – 11:00

11:00-11:15 przerwa kawowa

II część – 11:15 – 13:15

Zakres tematyczny szkolenia

1. Notariusz jako instytucja obowiązana;
2. Procedura wewnętrzna oraz ocena ryzyka z analizą ryzyka;
3. Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
4. Obowiązki związane z ustalaniem beneficjenta rzeczywistego;
5. Kontrole instytucji obowiązanych;
6. Sankcje międzynarodowe oraz reżimy sankcyjne;
7. Sankcje w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz sankcje w związku z wojną w Ukrainie;
8. Nowe obowiązki notariuszy związane z raportowaniem transakcji do GIIF oraz KAS; systemy informatyczne służące przesyłaniu informacji (CREWAN, System Informacji Finansowej).

ZAREZERWUJ  MIEJSCE DLA SIEBIE!

PRELEGENCI

Prelegent szkolenia „NOWELIZACJA USTAWY O GIIF po 1 marca 2023r.”

Małgorzata Kempińska-Rusek, Notariusz w Warszawie, wykonuje zawód notariusza od 2004 roku. Od 2012 roku członek zespołu ds. GIIF przy Krajowej Radzie Notarialnej. Prowadzi wykłady dla notariuszy, których tematem jest stosowanie przepisów dotyczących przeciwdziałania przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.